Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Монография Прометей 978 5 00172 130 7

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Магазин: Буквоед

ISBN: 978-5-00172-130-7
Объем: 270
Автор: Лебедев И., Ефимов С., Фешина С. и др.
Издательство: Прометей
Год: 2021
Код номенклатуры: ORS307400472750285
Электронная: Нет
noСкидка: no