Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма  Монография Прометей 9785001721307



Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Монография Прометей 9785001721307



Цена: 1149 руб.RUB


Узнать подробности предложения

Категория: Право, Финансовое право
Производитель: Прометей
Артикул: 9785001721307
Модель:

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Магазин: Читай-город

ISBN: 9785001721307
Объем: 270
Автор: Лебедев Иван Александрович
Формат: Твердый переплёт
Издательство: Прометей
Год: 2021
Возрастное ограничение: 12
Вес: 0.560



Комментарии, уточнения, отзывы о Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Монография Прометей 9785001721307:
Покупатели также смотрят: